21.01.2011
24 января 2011 года вступает в силу Федеральный закон от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ, которым, в целях приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, действие Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ распространено на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.
К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, причислены операции по зачислению или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).
Также настоящим Федеральным законом внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части значительного расширения перечня действий (бездействия), нарушающих требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, являющихся административными правонарушениями.