17.11.2010
Федеральным законом от 15 ноября 2010 года N 294-ФЗ внесены изменения в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и отдельные положения Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Настоящим документом Федеральной службе финансово-бюджетного надзора и налоговым органам предоставлено право получать от кредитных организаций необходимые документы и информацию, которые связаны с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, а также открытием и ведением счетов.
Банки теперь обязаны предоставлять документы и информацию федеральной таможенной службе в рамках расследования административных дел по нарушению валютного законодательства.
В свою очередь, орган и агенты валютного контроля не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.